CVR 23005913Public limited company (A/S)Udlejning af erhvervsejendomme (682040)Secondary industries: Anden udlejning af boliger (682030)Odense CFounded 15 Oct 1962
Compiled by Dandex from the Danish Business Registry (CVR, datacvr.virk.dk), Erhvervsstyrelsen, and annual reports filed in XBRL. Values marked Dandex estimate are computed by Dandex from that data, not registered.
Dandex is Danish Company Data. Connect it once and ask about BØG MADSEN HOLDING A/S, or any Danish company, from your assistant, the API or the command line. Answers come from the current record: owners and the ownership network, financials year by year, and the latest registered changes.
Set up DandexEmployees
2
CVR, Aug 2026
-2 (-50%) over 12 months
Gross profit
1.6M
DKK, annual report 2025
+19.1% on 2024
Result
+5.9M
DKK, annual report 2025
Equity
161.3M
DKK, annual report 2025
E. BØG MADSENS FONDCVR 60319111, 100% of capital and votes, since 16 Oct 1999
Group holding company
Dandex estimate: investments in group enterprises in the 2025 report, controlled by a companyNina Maria Bøg Madsensince 17 Jun 2021
CVR 60319111100% of capital and votessince 16 Oct 1999
Holders of 5% or more, from the owner register. CVR records shares in bands, not exact figures.
1 Danish company.
SubsidiaryCVR 25237544100% of capital and votes
Found by searching the CVR owner register (ejerregister) for BØG MADSEN HOLDING A/S as owner: Danish companies it holds 5% or more of, and their holdings one level down. Foreign holdings are not in CVR.
CVR 354143475% to under 10% of capital and votes12 Sep 2013 to 4 Dec 2020
Decided by Dandex with fixed rules from CVR and the filed annual reports, and for the auditor's report, the business model and the revenue model a calibrated decision model reading the report's text and the purpose clause, not registered by the company. Each label links to its definition.
26 May 2010 to 14 Nov 2026.
15 Oct 1962 to 14 Nov 2026. Showing 25 of 44. The list above has every one.
Aug 2026, monthly: 2 employees, 0 FTE
Arrow keys move through the periods, Home and End go to the first and the latest, Escape returns to the latest.
| Period | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Jan 2015 | Feb 2015 | Mar 2015 | Apr 2015 | May 2015 | Jun 2015 | Jul 2015 | Aug 2015 | Sep 2015 | Oct 2015 | Nov 2015 | Dec 2015 | Jan 2016 | Feb 2016 | Mar 2016 | Apr 2016 | May 2016 | Jun 2016 | Jul 2016 | Aug 2016 | Sep 2016 | Oct 2016 | Nov 2016 | Dec 2016 | Jan 2017 | Feb 2017 | Mar 2017 | Apr 2017 | May 2017 | Jun 2017 | Jul 2017 | Aug 2017 | Sep 2017 | Oct 2017 | Nov 2017 | Dec 2017 | Jan 2018 | Feb 2018 | Mar 2018 | Apr 2018 | May 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Oct 2018 | Nov 2018 | Dec 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Apr 2019 | May 2019 | Jun 2019 | Jul 2019 | Aug 2019 | Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employees | 26 | 23 | 166 | 91 | 99 | 111 | 117 | 135 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | No count | No count | No count | No count | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FTE | 22 | 21 | 159 | 123 | 86 | 99 | 115 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Series | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Quarterly | Annual | Annual | Annual | Annual | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly |
The legal entity's own headcount as CVR records it, not the annual report's average, which may cover a group. Annual 1997 to 2009 and 2011 to 2014; quarterly Q1 2010 to Q4 2010; monthly Jan 2015 to Aug 2026.
CVR changed its monthly method in Oct 2019, so a step at that month need not be real.
Latest Aug 2026, published 21 Oct 2026. Source: CVR employment series (Årsbeskæftigelse, Kvartalsbeskæftigelse, Månedsbeskæftigelse).
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross profit | 638 | 1,253 | 870 | 1,339 | 1,594 |
| Operating profit | -3,672 | -1,912 | -4,463 | -269 | -124 |
| Result for the year | +5,899 | +4,378 | -6,107 | +6,200 | +5,936 |
| Equity | 150,856 | 155,235 | 149,128 | 155,328 | 161,265 |
| Total assets | 167,599 | 170,275 | 163,354 | 169,380 | 162,310 |
| Employees (average) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Credit metrics (Dandex calculations) | |||||
| Gross profit growth (vækst i bruttofortjeneste) | 42.8% | 52.4% | -30.4% | 54.2% | 19.3% |
| EBITDA | -3,518 | -1,838 | -4,400 | -206 | -70 |
| EBITDA / gross profit (EBITDA i procent af bruttofortjenesten)Pro: EBITDA / gross profit (EBITDA i procent af bruttofortjenesten) is in the Pro plan, see pricingEBITDA as a share of gross profit. | Pro: EBITDA / gross profit (EBITDA i procent af bruttofortjenesten) is in the Pro plan, see pricingEBITDA as a share of gross profit. | ||||
| Employee growth (vækst i antal ansatte) | 50% | 0% | -33.3% | 0% | 0% |
| Net interest-bearing debt (NIBD, nettorentebærende gæld)Pro: Net interest-bearing debt (NIBD, nettorentebærende gæld) is in the Pro plan, see pricingInterest-bearing debt less cash and current securities; negative is net cash. | Pro: Net interest-bearing debt (NIBD, nettorentebærende gæld) is in the Pro plan, see pricingInterest-bearing debt less cash and current securities; negative is net cash. | ||||
| Gearing, NIBD / EBITDAPro: Gearing, NIBD / EBITDA is in the Pro plan, see pricingNet interest-bearing debt over EBITDA: the years of earnings the debt takes. | Pro: Gearing, NIBD / EBITDA is in the Pro plan, see pricingNet interest-bearing debt over EBITDA: the years of earnings the debt takes. | ||||
| Interest coverage (rentedækning)Pro: Interest coverage (rentedækning) is in the Pro plan, see pricingEBIT over finance expenses: how many times earnings cover the interest. | Pro: Interest coverage (rentedækning) is in the Pro plan, see pricingEBIT over finance expenses: how many times earnings cover the interest. | ||||
| Adjusted equity ratio (justeret soliditetsgrad)Pro: Adjusted equity ratio (justeret soliditetsgrad) is in the Pro plan, see pricingAdjusted equity as a share of total assets on the same basis. | Pro: Adjusted equity ratio (justeret soliditetsgrad) is in the Pro plan, see pricingAdjusted equity as a share of total assets on the same basis. | ||||
| ROIC (afkast af investeret kapital)Pro: ROIC (afkast af investeret kapital) is in the Pro plan, see pricingReturn on invested capital: EBIT after tax over equity plus net debt. | Pro: ROIC (afkast af investeret kapital) is in the Pro plan, see pricingReturn on invested capital: EBIT after tax over equity plus net debt. | ||||
| Capex (investeringer i anlægsaktiver) | 4,572note 1 | 159note 1 | 273note 1 | 47note 1 | Not reportednote 2 |
| Capex % of sales (investeringer i procent af omsætningen)Pro: Capex % of sales (investeringer i procent af omsætningen) is in the Pro plan, see pricingCapex as a share of revenue. | Pro: Capex % of sales (investeringer i procent af omsætningen) is in the Pro plan, see pricingCapex as a share of revenue. | ||||
| FCFF / EBITDA (pengestrømskonvertering)Pro: FCFF / EBITDA (pengestrømskonvertering) is in the Pro plan, see pricingFree cash flow to the firm as a share of EBITDA. | Pro: FCFF / EBITDA (pengestrømskonvertering) is in the Pro plan, see pricingFree cash flow to the firm as a share of EBITDA. | ||||
DKK thousands. Annual reports via XBRL. Employees are the annual report's average and may cover a group.
Credit metrics are Dandex calculations from the filed figures, not filed values; estimates are in grey with a note. Ratios are percentages. Gearing and interest coverage are multiples. Rows marked Pro hold a value in the Pro plan. Definitions. Revenue-based rows are empty: the company reports gross profit only (bruttofortjeneste), which class B filers may.
Annual report 2025
1 Jan 2025 to 31 Dec 2025, published 29 May 2026
Annual report 2024
1 Jan 2024 to 31 Dec 2024, published 20 May 2025
Annual report 2023
1 Jan 2023 to 31 Dec 2023, published 19 Apr 2024
Annual report 2022
1 Jan 2022 to 31 Dec 2022, published 17 May 2023
Annual report 2021
1 Jan 2021 to 31 Dec 2021, published 31 May 2022
Pro: Signals (signaler) are in the Pro plan, see pricingChanges worth a look, raised from the registry and new annual reports.
New leadership (nyt lederskab), New company (ny virksomhed), Ownership change (ejerskifte), Relocation (flytning), Growth surge (vækstspurt), Headcount decline (nedgang i ansatte), Restructuring (omstrukturering), Industry change (brancheskift), Board change (bestyrelsesændring), Dissolution (ophør), Distress warning (risikoadvarsel), Fund investment (fondsinvestering), Fund exit (fondsexit), Fund board seat (fondsbestyrelsespost).
The rows marked Pro on this page hold values in the Pro plan. For BØG MADSEN HOLDING A/S, that is:
Have Pro? Sign in to see the values on this page.
Each registered value from the day it took effect, newest first.
Merger (fusion), as the continuing company (fortsættende selskab)
From CVR, read 14 Nov 2026. Text such as the signing rule and purpose is shown as registered.
From CVR, read 14 Nov 2026. A change is counted each time the registry records a new value, so a corrected address or an audit firm under a new entity counts too.
48 registrations, newest first. As published by Erhvervsstyrelsen, in Danish, with people's street addresses cut to postcode and city.
Revision:
Fratrådte:
BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab, den 20.08.2025.
Tiltrådte:
CVR-NR. 45719375 BDO 2025 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Fælledvej 1, 5000 Odense C, den 20.08.2025.
Bestyrelse:
Fratrådte:
Jens Erik Bøg Madsen, den 04.02.2022.
Tiltrådte:
Kaj Tarphage Andersen, den 04.02.2022.
Direktion:
Fratrådte:
Jens Erik Bøg Madsen, den 17.06.2021.
Tiltrådte:
Nina Maria Bøg Madsen, den 17.06.2021.
Vedtægterne er yderligere ændret
Vedtægter ændret: 11.02.2011
Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden, eller af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen..
Ny adresse: Filosofgangen 21, 1., 5000 Odense C
Bestyrelse:
Fratrådte:
Frits Rasmussen, den 20.04.2016, Uwe Teichert (formand), den 20.04.2016.
Tiltrådte:
Merete Vangsø Simonsen (formand), den 20.04.2016.
Ny adresse:
Hvidkærvej 27B, Højme, 5250 Odense SV.
Ny adresse:
Hvidkærvej 27, Højme, 5250 Odense SV.
Valgt af medarbejderne i selskabet:
Udtrådt af bestyrelsen:
Bjarne Holm Nikolajsen, den 06.08.2012, Søren Bo Rasmussen, den 06.08.2012.
Suppleanter for valgt af medarbejderne i selskabet:
Fratrådt som suppleant:
Finn Christiansen, den 06.08.2012, for Bjarne Holm Nikolajsen, Birgitte Toftdal, den 06.08.2012, for Søren Bo Rasmussen
Valgt af medarbejderne i koncernen:
Udtrådt af bestyrelsen:
Flemming Røigaard-Petersen, den 06.08.2012.
Suppleanter for valgt af medarbejderne i koncernen:
Fratrådt som suppleant:
Morten Danquardt Wiingreen, den 06.08.2012, for Flemming Røigaard-Petersen
Vedtægter ændret:
11.02.2011.
Bestyrelse:
Udtrådt af bestyrelsen:
Søren Borregaard, den 26.05.2010.
Indtrådt i bestyrelsen:
Advokat Tine Seehausen Knudsen, den 26.05.2010, Nina Maria Bøg Madsen, den 26.05.2010.
Valgt af medarbejderne i selskabet:
Udtrådt af bestyrelsen:
Daniel Vesterlund, den 26.05.2010.
Indtrådt i bestyrelsen:
Eksportkonsulent Bjarne Holm Nikolajsen, den 26.05.2010. (Suppleant: Lagermedarbejder Finn Christiansen, den 26.05.2010), Søren Bo Rasmussen, den 26.05.2010. (Suppleant: Kontorass Birgitte Toftdal, den 26.05.2010).
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant:
Thomas Birkholm, den 26.05.2010, for Daniel Vesterlund.
Valgt af medarbejderne i koncernen:
Udtrådt af bestyrelsen:
Jens Jermiin Rasmussen, den 26.05.2010.
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant:
Mette Westergaard Snedevind, den 26.05.2010, for Jens Jermiin Rasmussen.
Revision:
Udtrådt af revisionen:
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 18.11.2009.
Indtrådt i revisionen:
BDO SCANREVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Fælledvej 1, postboks 19, 5100 Odense C, den 18.11.2009.
Bestyrelse:
Udtrådt af bestyrelsen:
Flemming Johnsen, den 30.06.2009.
Indtrådt i bestyrelsen:
Advokat Søren Borregaard, den 30.06.2009.
Valgt af medarbejderne i selskabet:
Indtrådt i bestyrelsen:
Market manager Daniel Vesterlund, den 06.10.2008. (Suppleant: Commercial Support manager Thomas Birkholm, den 06.10.2008).
Valgt af medarbejderne i koncernen:
Udtrådt af bestyrelsen:
Mette Bonde, den 06.10.2008.
Vedtægter ændret:
07.03.2008.
Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden, eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen.
Revision:
Udtrådt af revisionen:
CVR-NR. 20225734 LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 22.05.2006.
Indtrådt i revisionen:
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hunderupvej 116, postboks 719, 5230 Odense M, den 22.05.2006.
Valgt af medarbejderne i koncernen:
Indtrådt i bestyrelsen:
Kontorassistent Mette Bonde, den 22.05.2006. (Suppleant: Knud Skovsbo Hansen, den 22.05.2006), Eksportkonsulent Flemming Røigaard-Petersen, den 22.05.2006. (Suppleant: IT-medarbejder Morten Danquardt Wiingreen, den 22.05.2006), Eksportkonsulent Jens Rasmussen, den 22.05.2006. (Suppleant: Mette Westergaard Snedevind, den 22.05.2006).
Vedtægter ændret:
07.02.2005.
Bestyrelse:
Indtrådt i bestyrelsen:
Direktør Frits Rasmussen, den 07.02.2005.
Direktion:
Tiltrådt som adm.dir.: Jens Erik Bøg Madsen, den 07.02.2005.
Indtrådt i direktionen:
Adm. direktør Henning Rasmussen, den 07.02.2005.
Vedtægter ændret:
19.11.2004.
Opdeling i kapitalklasser er ophævet.
Bestyrelse:
Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Jens Erik Bøg Madsen, den 19.11.2004.
Udtrådt af bestyrelsen:
Frits Rasmussen, den 19.11.2004, Jørgen Heinrich Bast, den 19.11.2004, Per Juul Nielsen, den 19.11.2004.
Indtrådt i bestyrelsen:
advokat Uwe Teichert (formand), den 19.11.2004, Advokat Flemming Johnsen, den 19.11.2004.
Valgt af medarbejderne i selskabet:
Udtrådt af bestyrelsen:
Mette Bonde, den 19.11.2004, Flemming Røigaard-Petersen, den 19.11.2004, Søren Bo Rasmussen, den 19.11.2004.
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant:
Ulrich Lang Rasmussen, den 19.11.2004, for Mette Bonde, Mette Westergaard Snedevind, den 19.11.2004, for Flemming Røigaard-Petersen, Knud Skovsbo Hansen, den 19.11.2004, for Søren Bo Rasmussen.
Direktion:
Udtrådt af direktionen:
Henning Rasmussen, den 19.11.2004.
Indtrådt i direktionen:
Direktør Jens Erik Bøg Madsen, den 19.11.2004.
Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden eller af bestyerlsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen.
Vedtægter ændret:
18.11.2004.
Nyt navn:
BØG MADSEN HOLDING A/S.
Bestyrelse:
Tiltrådt som næstformand:
Jens Erik Bøg Madsen, den 11.11.2004.
Udtrådt af bestyrelsen:
Sven Arendt Thomsen, den 11.11.2004, Alex Holm Jensen, den 11.11.2004, Allan Jensen Vestergaard, den 11.11.2004.
Indtrådt i bestyrelsen:
Direktør Frits Rasmussen (formand), den 11.11.2004, Direktør Jørgen Heinrich Bast, den 11.11.2004, Direktør Per Juul Nielsen, den 11.11.2004.
Bestyrelse:
Tiltrådt som formand:
Sven Arendt Thomsen, den 31.10.2003, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jens Erik Bøg Madsen, den 31.10.2003.
Valgt af medarbejderne i selskabet:
Udtrådt af bestyrelsen:
Torben Mindorf, den 27.08.2002, Ole Bent Rasmussen, den 27.08.2002.
Indtrådt i bestyrelsen:
Eksportkonsulent Flemming Røigaard-Petersen, den 27.08.2002. (Suppleant: Mette Westergaard Snedevind, den 27.08.2002), Søren Bo Hofstedt Rasmussen, 5672 Broby, den 27.08.2002. (Suppleant: Knud Skovsbo Hansen, den 27.08.2002).
Bestyrelsessuppleanter:
Tiltrådt som suppleant:
Ulrich Lang Rasmussen, den 27.08.2002, for Mette Bonde.
Valgt af medarbejderne i selskabet:
Udtrådt af bestyrelsen:
Palle Kerdil, den 01.01.2001, Asger Oluf Nielsen, den 01.07.2000.
Indtrådt i bestyrelsen:
Kontorassistent Mette Bonde, den 01.08.2000, Lagermedarbejder Ole Bent Rasmussen, den 01.01.2001.
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant:
Ole Bent Rasmussen, den 01.01.2001, den 01.01.2001, for Palle Kerdil, Mette Bonde, den 01.08.2000, den 01.01.2001, for Asger Oluf Nielsen.
Bestyrelse:
Udtrådt af bestyrelsen:
John Bech Hansen, den 31.08.1999.
Indtrådt i bestyrelsen:
Gartneriejer Knud Festersen Jepsen, den 30.09.1999.
Valgt af medarbejderne i selskabet:
Udtrådt af bestyrelsen:
Poul Rasmussen, den 31.08.1999.
Indtrådt i bestyrelsen:
Torben Mindorf, den 01.09.1999.
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant:
Torben Mindorf, den 01.09.1999, den 01.09.1999, for Poul Rasmussen.
Vedtægter ændret:
27.04.1999.
Nyt navn:
BØG MADSEN A/S.
Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden eller næstformanden eller af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.
Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S205091 BØG MADSEN A/S, REG.NR. A/S205094 BØG MADSEN SKOV A/S, der samtidig er opløst.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
REG.NR. A/S205091 BØG MADSEN A/S.
REG.NR. A/S205094 BØG MADSEN SKOV A/S.
REG.NR. A/S42521 BØG MADSEN HOLDING A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.
Valgt af medarbejderne i selskabet:
Udtrådt af bestyrelsen:
Hans Ditlev Christoffer Berner, den 14.05.1998, Mette Bonde, den 14.05.1998, den 14.05.1998.
Indtrådt i bestyrelsen:
Palle Kerdil, den 14.05.1998. (Suppleant: Lagermedarbejder Ole Bent Rasmussen, den 14.05.1998), Eksportchauffør Asger Oluf Nielsen. (Suppleant: Kontorassistent Mette Bonde, den 14.05.1998).
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant:
Jon Schultz Larsen, den 14.05.1998, for Hans Ditlev Christoffer Berner, Albert Jørgen Jakobsen, den 14.05.1998, for Mette Bonde, Henrik Møller, den 14.05.1998, for Poul Rasmussen.
Tiltrådt som suppleant:
Torben Mindorf, den 14.05.1998, for Poul Rasmussen.
Revision:
Udtrådt af revisionen:
Revisionsfirmaet Leo Olsen, den 05.03.1998.
Indtrådt i revisionen:
LEO OLSEN & DALGAARD STATAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hunderupvej 116, 5230 Odense M, den 05.03.1998.
Valgt af medarbejderne i selskabet:
Udtrådt af bestyrelsen:
Indtrådt i bestyrelsen:
Eksportkonsulent Hans Ditlev Berner. (Suppleant: Eksportkonsulent Jon Schultz Larsen), Kontorassistent Mette Bonde. (Suppleant: Eksportkonsulent Albert Jørgen Jakobsen).
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant:
Finn Christiansen for Poul Rasmussen, Mette Bonde for Ole Sommerlund.
Tiltrådt som suppleant:
Eksportkonsulent Henrik Møller, for Poul Rasmussen.
Vedtægter ændret:
03.01.1994.
Nyt navn:
BØG MADSEN HOLDING A/S.
Bestyrelse:
Tiltrådt som næstformand:
Mogens Lumbye, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen John Bech Hansen.
Direktion:
Udtrådt af direktionen:
Indtrådt i direktionen:
Økonomichef John Bech Hansen.
Vedtægter ændret:
04.03.1991.
Selskabsrepræsentation:
Udtrådt af bestyrelsen:
Indtrådt i bestyrelsen:
Eksportchef Poul Rasmussen (Suppleant: Lagermedarbejder Finn Christiansen)
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant:
Mona Birch Ladefoged for Ole Sommerlund
Tiltrådt som suppleant:
Kontorassistent Mette Bonde, for Ole Sommerlund
Bestyrelse:
Fratrådt som Næstformand tiltrådt som formand: Jens Erik Bøg Madsen, Tiltrådt som næstformand, John Bech Hansen
Bestyrelse:
Udtrådt af bestyrelsen:
John Valentin Madsen, Erik Lund
Indtrådt i bestyrelsen:
Økonomichef John Bech Hansen
Ny adresse:
Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV
Selskabsrepræsentation:
Udtrådt af bestyrelsen:
Kurt Esbjørn Jørgensen, Lars Peder Sidelmann
Indtrådt i bestyrelsen:
Eksportkonsulent Bjarne Holm Nikolajsen, Eksportchauffør Ole Sommerlund (Suppleant: Kontorassistent Mona Birch Ladefoged)
Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant:
Jan Martin Jern for Lars Peder Sidelmann, Ole Gorm Larsen for Kurt Esbjørn Jørgensen
Vedtægter ændret:
17.03.1987
Nyt navn:
BØG MADSEN A/S
Bestyrelse:
Tiltrådt som Næstformand, Jens Erik Bøg Madsen
Selskabet tegnes af en direktør i forening
med formanden eller næstformanden eller af
bestyrelsens formand i forening med 2
medlemmer af bestyrelsen
REG.NR. A/S42521
NAVN: E. BØG MADSEN A/S
ADRESSE: Hvidkærvej 8, 5250 Odense SV
Stiftelsesdato:
15.10.1962
Seneste vedtægtsdato:
04.06.1985
Kapital:
kr. 4.000.000,00
Kapitalen er opdelt i klasser:
A kr. 3.000.000,00, B kr. 1.000.000,00
Indbetalingsmåde:
kontant/i værdier kr. 4.000.000,00 til kurs 100,0
Bestyrelse:
Advokat John Valentin Madsen (Formand), Direktør Mogens Lumbye, Direktør Erik Lund, Jens Erik Bøg Madsen
Selskabsrepræsentant: Regnskabschef Kurt Esbjørn Jørgensen (Suppleant: Driftschef Ole Gorm Larsen), Eksportkonsulent Lars Peder Sidelmann (Suppleant: Eksportkonsulent Jan Martin Jern
Direktion:
Direktør Mogens Lumbye
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med enten to medlemmer af
bestyrelsen eller med en direktør
Revision:
Revisionsfirmaet Leo Olsen, 5000 Odense
Første regnskabsår:
00.00 - 00.00
Regnskabsår:
01.01 - 31.12
4 registered in CVR.
P-number 1003011220Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV
P-number 100638608217, 9999 Ukendt
P-number 1011782252Filosofgangen 21, 5000 Odense C
P-number 1007446264Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV