CONSTRUCTOR DANMARK A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Frank Ulf Sternebratt, den 20.12.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Harald Guldahl, den 20.12.2011.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Simon Nyquist Martinsen, den 27.04.2009.

Udtrådt af bestyrelsen:

Hallvard Peter Bogh Muri, den 27.04.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Skandinavisk regionschef Frank Ulf Sternebratt, den 27.04.2009.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 39746115 KPMG DANMARK A/S, den 30.05.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 30.05.2008.

Vedtægter ændret:

04.12.2006.

Ny adresse:

Rorupvej 1, Rorup, 4320 Lejre.

Ny kommune:

Lejre.

Vedtægter ændret:

29.11.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.500,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 700.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tuomo Vilhelm Hyysalo, den 29.09.2003, Frode Sjursen, den 29.09.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

President & CEO Hallvard Peter Bogh Muri (formand), den 29.09.2003, Direktør Simon Nyquist Martinsen, den 29.09.2003.

Vedtægter ændret:

25.06.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 7.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 600.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hanne Solveig Jensen, den 01.07.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Michael Sahl, den 01.07.2003.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Nicholas Ralph Smith, den 31.03.2003, Martin Jeffrey Webster, den 31.03.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Managing Director Tuomo Vilhelm Hyysalo (formand), den 30.04.2003, Chief Executive Frode Sjursen, den 30.04.2003.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Vestergaard Andersen, den 11.10.2002, Harald Guldahl, den 11.10.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Regnskabschef Hanne Solveig Jensen, den 11.10.2002.

Direktion:

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kevin Andrew Appleton, den 12.10.2001, Frode Sjursen, den 12.10.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Harald Guldahl, Nicholas Ralph Smith, den 12.10.2001, Martin Jeffrey Webster, den 12.10.2001.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 16.08.2001.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 39746115 KPMG DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 16.08.2001.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Harald Guldahl, den 31.08.2000, Stuart Miller, den 31.08.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kevin Andrew Appleton, den 31.08.2000.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Maarten van Engeland, den 31.08.2000.

Ny adresse:

Havnevej 5-7, 4000 Roskilde.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Neil Coutts, den 31.03.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Chief Executive Frode Sjursen, den 31.03.2000.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Maarten van Engeland.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Frode Sjursen, den 20.04.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Dr Neil Coutts, den 20.04.1999, Stuart Miller, den 20.04.1999.

Vedtægter ændret:

02.02.1999.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, den 23.11.1998.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 23.11.1998.

Vedrørende den under 18.06.1996 registrerede ændring for Reg.nr. A/S208933 CONSTRUCTOR DANMARK A/S meddeles, at selskabets binavn er registreret forkert. Selskabets binavn er: KASTEN-HØVIK DANMARK ApS.

Vedtægter ændret:

17.05.1996.

Ny adresse:

Havnevej 7, 4000 Roskilde.

Ny kommune:

Roskilde.

Vedtægter ændret:

01.04.1996.

Nyt navn:

CONSTRUCTOR DANMARK A/S.

Nyt binavn: CASTEN-HØVIK DANMARK A/S (CONSTRUCTOR DANMARK A/S).

Bestyrelse:

Revision:

Udtrådt af revisionen:

COOPERS & LYBRAND Statsautoriserede revisorer, den 11.03.1996.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer, 2000 Frederiksberg, den 12.03.1996.

Vedtægter ændret:

22.11.1994.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.12.1994 - 31.12.1994.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Van Dijk.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Peter Vestergaard Andersen.

Direktion:

Vedtægter ændret:

12.03.1993.

Nyt navn:

KASTEN-HØVIK DANMARK A/S

Ny adresse:

Mellemvang 7, 4300 Holbæk

Stiftelsesdato:

01.08.1992

Seneste vedtægtsdato:

01.08.1992

Stiftere:

REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K